ईडी की बड़ी कार्रवाई: ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 110 ‘म्यूल’ खाते फ्रीज, 70 लाख नकद जब्त
नई दिल्ली (आरएनआई)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 ‘म्यूल’ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और लगभग 70 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की उस शिकायत के बाद की गई, जिसमें नवंबर 2024 में 82.53 किलो हाई-ग्रेड कोकीन की बरामदगी का मामला दर्ज किया गया था। इस कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 900 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस मामले में एनसीबी पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि ड्रग तस्करी से उत्पन्न अवैध धन को इधर-उधर करने के लिए बड़ी संख्या में ‘म्यूल’ अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे खाते अक्सर असली ग्राहकों की आईडी का दुरुपयोग कर खोले जाते हैं या फिर फर्जी पहचान के आधार पर बनाए जाते हैं। तलाशी के दौरान ईडी को दुबई-आधारित एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के उपयोग के ठोस सबूत मिले, जिसका इस्तेमाल ड्रग नेटवर्क के पैसे को विदेश भेजने में किया जा रहा था।
एजेंसी ने 14 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में कुल पांच स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 110 फर्जी बैंक खाते (जिनमें 73 खाते UPI और अन्य डिजिटल वॉलेट से जुड़े थे), 70 लाख रुपये नकद, कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि इन खातों का उपयोग एक ऑनलाइन बेटिंग और जुआ नेटवर्क में भी किया जा रहा था, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित हो रहा था।
ईडी के अनुसार, जब्त किए गए बैंक खाते और डिजिटल वॉलेट संगठित ड्रग नेटवर्क और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी लेन-देन प्रणाली का हिस्सा थे। इनका इस्तेमाल अवैध कमाई को छिपाने और उसे वैध दिखाने के लिए किया जा रहा था।
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