1,200 करोड़ का बैंक फ्रॉड उजागर: कोलकाता में ज्वैलरी कंपनी और CA के ठिकानों पर ED की बड़ी छापेमारी

कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।

यह कार्रवाई एक ज्वैलरी कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से लोन हासिल करने की जांच से जुड़ी है। ईडी ने कंपनी के मालिकों, शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के आवासों पर तलाशी ली।

चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी कार्रवाई
उत्तर कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के घर पर भी छापा डाला गया। आरोप है कि इस सीए ने जाली दस्तावेज़ों और फर्जी कंपनियों के माध्यम से ज्वैलरी फर्म को बैंक लोन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह छापेमारी हमारे उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम कसना और बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों को जवाबदेह ठहराना शामिल है।”

25 बैंक संस्थान तक पहुंचे तार

ईडी का कहना है कि इस धोखाधड़ी में कम से कम 25 बैंक शामिल थे, जिनसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े पैमाने पर लोन लिए गए। आरोप है कि ज्वैलरी कंपनी के प्रबंधन ने: 

फर्जी कंपनियों का जाल खड़ा किया

बिना किसी सिक्योरिटी के विशाल लोन हासिल किए

रकम को विभिन्न खातों में घुमाकर गायब कर दिया

अधिकारियों के मुताबिक, लोन की रकम की हेराफेरी के लिए जटिल वित्तीय स्ट्रक्चर और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।

छापों में मिली अहम जब्ती

ईडी की टीमें छापेमारी के दौरान:

वित्तीय रिकॉर्ड

कंप्यूटर हार्ड डिस्क

डिजिटल डिवाइस

जब्त कर चुकी हैं। एजेंसी मानती है कि ये सबूत धोखाधड़ी की पूरी साजिश को बेनकाब करने में निर्णायक साबित होंगे।

पूछताछ की तैयारी

ईडी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच रही है। आने वाले दिनों में:

ज्वैलरी कंपनी के डायरेक्टर्स

शीर्ष अधिकारियों

आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट

से पूछताछ की जा सकती है।

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