एसपी के आदेश पर फिल्म स्टार मार्केट एडवाइजर सहित सोलह पर दर्ज हुई धोखाधड़ी का केस दर्ज

शाहाबाद, हरदोई (आरएनआई) तहसील क्षेत्र के ग्राम परेली निवासी व्यक्ति से कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड सोसायटी में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने के मामले में एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुंबई के एक फिल्म स्टार मार्केट एडवाइजर सहित सोलह लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहसील के ग्राम सुजनियापुर पोस्ट परेली निवासी पीड़ित अमर सिंह पुत्र रंजीत सिंह के अनुसार वह पूर्व में ग्राम परेली में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का ग्राहक सेवा केन्द्र संचालित करता था। वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात यादराम निवासी पाली,गौरव वर्मा पुत्र जगवीर निवासी कुन्दन गनेशपुर थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद, कृष्णा दीक्षित पुत्र विवेक दीक्षित निवासी ग्राम सिंरौज, थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद,फहीम उल्ला खां पुत्र रफी उल्ला खां निवासी ग्राम याकूतगंज जिला फर्रुखाबाद से हुई। इन लोगों ने बताया कि द लोनी अरवन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट को-आपरेटिव सोसाइटी एलयूसीसीई सीआरसीएस कृषि मंत्रालय से एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका रजि नंबर एमएससी सीएस/सीआर/639/2012 हैं जो कि पूरे भारत वर्ष में निवेशकों का पैसा ग्रहण कर कम समय में ज्यादा लाभ के साथ वापस करती है। यदि वह सोसाइटी से जुड़कर सोसाइटी में पब्लिक का पैसा निवेश कराता है तो उसे उचित कमीशन प्राप्त होगा। उपरोक्त लोगों ने सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र बायलाज जीएसटी प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र दिये। प्रार्थी को सोसाइटी के प्रपत्रों के आधार पर भरोसा हो गया। उपरोक्त लोगों ने उससे कहा सुविधा केन्द्र प्रबन्धक परेली के पद पर नियुक्त करा देगे किन्तु उसे स्वयं अपना तथा अपने परिवारीजन का कुछ पैसा फिक्स डिपाजिट कराना होगा। वह उनकी मीठी-मीठी बातों में आ गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सोसाइटी के ग्राम परेली स्थित सुविधा केन्द्र का प्रबंधक नियुक्त किया गया एवं इस हेतु नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सोसाइटी के परेली स्थित सुविधा केन्द्र के प्रबंधक पद पर नियुक्त किया गया। इसी मध्य उस पर अपने परिवारीजनों का पैसा पीटीओ निवेश कराने हेतु उपरोक्त लोगों द्वारा दवाब बनाया गया। उसने अपनी पुत्रवधू की बहन रजीत कौर द्वारा क्रमशः 13 दिसंबर 22 15 एवं 30 दिसंबर को रुपया पाँच लाख, एक लाख व दो लाख निवेश कराया। जिसकी फिक्स डिपाजिट प्रमाणपत्र सोसाइटी के द्वितीय मजिल सी-8 ओशियन प्लाजा प्लाट नं सी-8, शालीमार गार्डेन एक्स 2 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश शाखा से उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार उसने स्वयं दिनांक 30 जून 21 को 25,000/- 31 जुलाई 22 को 25000/- तथा 31 अगस्त 22 को 20,000 /- रुपया निवेश कराया एवं अपनी भतीजी जसप्रीत कौर का 18 नवंबर 22 को एक लाख तथा अपनी भाभी राजवीर कौर का 18 नवंबर 22 को 8,000/-रु तथा अपने भाई रनतीर सिंह का 31 दिसंबर 22 को दो लाख निवेश कराया। अपने रिश्तेदार सन्तोष सिंह का 7 लाख पचास हजार निवेश कराया। सोसाइटी को समीर अग्रवाल व उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल निवासीगण प्लाट नं 11 सेक्टर-3, धनसोली नवी मुम्बई व उनका ग्रुप सचालित करता था। जिसमें मुख्य भूमिका आरके सेठी फण्ड मैनेजर निवासी मुम्बई तथा फिल्म स्टार श्रेयस तलपड़े मार्केट एडवाईज़र की भूमिका थी, हिमाचल प्रदेश निवासी संजय मुद्गल भी ग्रुप का सदस्य एवं सोसाइटी एजुकेशन ट्रेनर था एवं सनत राजपूत पुत्र नत्थाराम ग्राम इमलीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी भी इनके साथ इस षड्यत्र में शामिल था। समस्त निवेशको का रूपया एकत्र कर उन्हें रुपया प्राप्ति की रसीद प्रदान कर समस्त रुपया नगर फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद स्थित फतेहगढ़ चौराहे पर सोसाइटी के चेस्ट ब्रान्च में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी लगातार अपना अपने ईस्ट मित्रों, रिश्तेदारों तथा अन्य निवेशकों का रूपया लगभग एक करोड़ सोसाइटी के फतेहगढ़ स्थित चेस्ट ब्रान्च में जमा करता रहा। कुछ रूपया गौरव वर्मा व मोहम्मद गुलफाम के एचडीएफसी बैंक शाखा फतेहगढ़ में जमा कराया गया। उसे उक्त निर्देश सोसाइटी के उत्तर प्रदेश की मुख्य शाखा स्थित बाराबंकी के जोनल हेड उत्तम कुमार सिह राजपूत व उसकी पत्नी माया सिंह निवासीगण जमुरिया नाला के निकट थाना बाराबकी, शबाब हासिम पुत्र हाशिम हुसैन निवासी उरई जनपद जालौन द्वारा प्राप्त कराये जाते थे। कालान्तर में जब निवेशकों की निवेश अवधि समाप्त होने के उपरान्त उनका भुगतान नहीं किया गया, तब उसने उत्तम कुमार सिह राजपूत को फोन करके निवेशकों का भुगतान किये जाने की बात कही। कुछ दिनों बाद उत्तम कुमार सिंह राजपूत ने अपना मोबाइल बन्द कर लिया। तब गौरव वर्मा से सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि सोसाइटी द्वारा काम बन्द कर दिया गया है। समीर अग्रवाल आदि योजनाबद्ध तरीके से ठगी किये जाने के उ‌द्देश्य से फर्जी सोसाइटी तैयार की गई एवं अन्य लोगों की तरह से उसका भी प्रयोग करके निवेशकों के करोड़ों रूपये ठग लिये। उसके और परिजनों के भी लाखों रूपये ठग लिये गये।विपक्षियों ने धोखा देकर उसका लगभग 20 लाख रूपये हड़प लिया। विपक्षियों ने पैसे की मांग करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेश पर पुलिस ने सभी सोलह नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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