निवेश के नाम पर ₹1,417 करोड़ की कथित ठगी, 35,759 निवेशकों से रकम जुटाने का आरोप; ईडी ने दो को किया गिरफ्तार

तमिलनाडु के इरोड में निवेश के नाम पर कथित ₹1,417.86 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एस. नवीन कुमार और एस. मुथुसेल्वम के रूप में हुई है। दोनों को 29 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ईडी के अनुसार, आरोपियों और उनके सहयोगियों ने यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फार्म्स तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम से ‘यूएनआई’, ‘एफएनपी’, ‘एफएपी’ और ‘यूएनआर’ जैसी निवेश योजनाएं संचालित कीं। निवेशकों को कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाले मुनाफे के आधार पर आकर्षक रिटर्न देने का कथित भरोसा दिया गया। जांच में एजेंसी ने दावा किया कि संबंधित कंपनियों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण निर्यात कारोबार नहीं किया और निवेशकों से रकम जुटाती रहीं। 

ईडी के मुताबिक, इन योजनाओं के जरिए करीब 35,759 निवेशकों से कुल ₹1,417.86 करोड़ जुटाए गए। जांच में लगभग ₹719 करोड़ की रकम यूनिक एक्सपोर्ट्स से जुड़े बैंक खातों में जमा होने और निवेशकों के पैसों को 100 से अधिक बैंक खातों के जरिए अलग-अलग संस्थाओं, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खातों में भेजे जाने का आरोप है। 

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि करीब ₹390.90 करोड़ को कर्मचारियों के वेतन के रूप में दर्शाया गया, जबकि संबंधित संस्था में केवल चार कर्मचारी थे। इसके अलावा ₹79.56 करोड़ को प्याज और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के तौर पर दर्ज किए जाने की बात सामने आई, जबकि जांच के अनुसार वास्तविक खरीद नहीं हुई थी। ईडी का कहना है कि इन लेनदेन के जरिए निवेशकों की रकम को कारोबार से जुड़े खर्च के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।

ईडी के अनुसार, नवीन कुमार यूनिक एक्सपोर्ट्स के मालिक थे और उन्होंने कथित तौर पर बैंक खातों तथा निवेशकों की रकम के लेनदेन को नियंत्रित किया। वहीं, मुथुसेलवम पर निवेश योजनाओं को संचालित करने, नए निवेशक जुटाने और रकम के लेनदेन में भूमिका निभाने का आरोप है। मामले में ईडी की जांच अभी जारी है और एजेंसी कथित नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों तथा धन के प्रवाह का पता लगाने में जुटी है।