अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की संपत्ति फ्रीज़

सिलीगुड़ी (आरएनआई) प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने अवैध सट्टेबाजी और जुए के एक मामले में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी से जुड़े लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में स्थित 10 ठिकानों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान 4 हाई-एंड कारें, जैसे लैंबॉर्गिनी उरुस जिसकी शुरुआती कीमत 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार, आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस और लगभग 20 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए गए हैं। ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों से अनुराग द्विवेदी द्वारा हवाला चैनलों के ज़रिए दुबई में किए गए रियल एस्टेट निवेश का विवरण सामने आया है। इसके अलावा, PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत बीमा पॉलिसियों, FD बैलेंस, बैंक खातों में जमा राशि के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी फ्रीज़ कर दी गई है।

ED ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन चलाने के लिए दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज सिलीगुड़ी से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को चलाने के लिए फर्जी बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल चला रहे थे।

ED की जांच में पता चला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे विभिन्न हवाला चैनलों और फर्जी खातों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी ऐप से अपराध की कमाई (POC) प्राप्त करते हुए पाया गया है। वह अवैध सट्टेबाजी ऐप के लिए प्रचार वीडियो बनाता है और उन्हें प्रसारित करता है, जिससे आम जनता उन प्लेटफॉर्म पर सट्टा लगाने के लिए प्रभावित होती है। उसकी कंपनियों के बैंक खातों और उसके परिवार के सदस्यों के खातों में बिना किसी वैध व्यावसायिक औचित्य के बड़ी रकम प्राप्त हुई।

ED की जांच में यह भी पता चला कि अनुराग द्विवेदी ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने से उत्पन्न POC का उपयोग करके भारत के बाहर, विशेष रूप से दुबई में अचल संपत्तियां हासिल की हैं। यह भी पता चला है कि, ऐसी कमाई उत्पन्न होने के बाद, अनुराग द्विवेदी भारत छोड़कर दुबई में रह रहा है। उसे अब तक कई समन जारी किए गए हैं, हालांकि, वह ED के सामने पेश नहीं हुआ है। ED ने पहले इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और 01.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी।  ED ने इस मामले में 23.7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी फ्रीज/अटैच की थी।

आगे की जांच जारी है।

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